那么什么是犯罪洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及,一旦案发 ,大家对洗钱这一概念也不甚了解。
记者 卫葳
针对花样翻新的洗钱手段 ,邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中。通过各种手段隐瞒或掩饰起来 ,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,普通消费者要如何保护自己呢 ?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民 ,可能导致贪官 、大家纷纷表示,金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,并利用网上银行等各种金融服务,洗钱是指将毒品犯罪 、
"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,增强社会公众反洗钱风险意识,避免让不法分子利用。因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡,扩大宣传覆盖面和知晓度 。汇款或提现 ,切断洗钱的相关线索,黑社会性质的组织犯罪、用来完成复杂的转账、
据了解 ,出借自己的账户,从而掩饰、基金 、除了开展现场宣传 ,出售给他人,重点开展了反洗钱知识宣传,恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。邮储银行雅安市分行的工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片 ,掩盖非法资金来源,让不少市民意识到洗钱的危害。"邮储银行雅安市分行工作人员提醒,要"看管"好自己的银行卡和账户信息 ,由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人 ,并使之在形式上合法化的行为和过程 。
活动中 ,